Transparencia

En Sainc S.A. trabajamos para evitar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

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SARLAFT

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo se compone de dos fases:
  • Prevención del riesgo: su objetivo es prevenir actividades relacionadas con el Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.
  • Control y monitoreo: orientado a detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o hayan sido realizadas.
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LAVADO DE ACTIVOS

Es el proceso mediante el cual organizaciones criminales, buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, originando que las organizaciones criminales o delincuenciales puedan proceder a dar uso de dichos recursos y en algunos casos, obtener ganancias de los mismos. ARTÍCULO 323. Sanción: prisión de 10 a 30 años y multa de 650 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Es el apoyo financiero al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. No obstante, es más complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener connotaciones políticas, religiosas y nacionales, dependiendo de cada país.

RECUERDE ALGUNAS RECOMENDACIONES

  • No preste su nombre bajo ninguna circunstancia.
  • Conozca el origen y destino de los recursos que maneja.
  • Evite los atajos y rechace las ofertas sospechosas o difíciles de creer.

REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)*

Cualquier actividad sospechosa debe ser informada al correo: oficial.decumplimiento@sainc.co Si usted tiene una sospecha sobre la posible comisión de alguna de las actividades aquí mencionadas, por favor repórtelas. Su reporte puede ser anónimo. El ROS* no constituye denuncia penal, y es absolutamente reservado conforme a la ley. 2016-02-05_14h41_48

Más información en los siguientes enlaces:

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